5 天之前 تقرير المتابعة الأول للمملكة العربية السعودية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح ورشة عمل "التحقيقات في قضايا غسل الأموال المرتبطة بالتهرب الضريبي"
More
وتبذل المملكة العربية السعودية جهوداً طيبة في مكافحة التصحر، كما أنها وقعت اتفاقية مكافحة التصحر عام 1998م. وتتولى وزارة الزراعة متابعة وتنفيذ ما ورد في ملف الاتفاقية، (حيث قامت المملكة باتخاذ إجراءات وقائية لمنع زحف الرمال وإزالة خطورتها بإنشاء خط
More
إصدار التصاريح والتراخيص المتعلقة بحماية الموارد المائية من التلوث. مراعاة تطبيق ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية الموارد المائية من التلوث التي تكون المملكة ...
More
مجتمع الدراسة: خمس من قضايا غسل الأموال في المملكة العربية السعودية ، صدرت من المحاكم الشرعية والأخرى صدرت من هيئة التحقيق والإدعاء العام. المنهج المستخدم: في الجانب النظري: استقرائياً تحليلياً وذلك من خلال الاستقراء والتحليل لمفردات الموضوع من
More
جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة جريمة غسل الأموال: دراسة قانونية في النظام السعودي. العنوان بلغة أخرى: The Kingdom's Efforts in Combating the Crime of Money Laundering: A Legal Study in the
More
وتقوم الجهات المعنية في المملكة بالعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية لتحقيق تلك الأهداف الموافق عليها من قبل مجلس الوزراء، حيث تهدف إلى تعزيز فعالية التدابير المتخذة لمكافحة تلك الجرائم، كما تؤكد من
More
إن الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال يعزز الثقة والأمان والشفافية في الأنظمة المالية في المملكة العربية السعودية وفي جميع أنحاء العالم. اللوائح العالمية الشاملة لمكافحة غسيل الأموال. تتوافق المملكة العربية السعودية مع المعايير العالمية التي وضعتها مجموعة العمل المالي
More
في الجزء الجنوبي من الجبال في مناطق عسير وجيزان والباحة (منطقة بورجوندي)، توجد عدة قمم يزيد ارتفاعها عن 2000 متر (6500 قدم)، من بينها أعلى جبل في المملكة العربية السعودية جبل السوداء 2990 مترًا.
More
إشكالية الدراسة: مع اتجاه الدول لتطوير البنية الاقتصادية، ومن ضمنها اتجاه المملكة العربية السعودية من خلال رؤية 2030م لا بد من دراسة جريمة غسل الأموال؛ لارتباطها بالاقتصاد، حيث إن الرؤية ...
Moreالمادة الرابعة والعشرون: يجوز الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي بات ينص على مصادرة الأموال أو العائدات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال صادر من محكمة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة ...
More
